CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

PEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para

el día 17 de agosto de 2016 a las 10:00 horas

(y una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera), en San Martín 1225, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires

Hotel & Convention Center), no siendo la sede

social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar

el acta, 2°) Consideración del Inventario, Memo-

ria (incluyendo Código de Gobierno Societario),

Estados de Situación Financiera Individuales y

Consolidados, Estados de Resultados Integrales

Individuales y Consolidados, Estados de Cam-

bios en el Patrimonio Individuales y Consolida-

dos, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y

Consolidados, Notas a los Estados Financieros

Individuales y Consolidados, Reseña Informativa,

Información Adicional requerida por el Art. 68 del

Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comer-

cio de Buenos Aires y Art. 12 del Capítulo III del

Título IV de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores, Informes de la Comisión Fiscalizado-

ra, Informes de los Auditores Independientes y

demás documentación relativa al ejercicio finali-

zado el 30 de abril de 2016, 3°) Consideración de

los resultados del ejercicio y de la propuesta del

Directorio incluida en la Memoria consistente: El

resultado integral del ejercicio arrojó una ganan-

cia de $ 788.642.078, constituido por i) el Resul-

tado neto pérdida por $ 259.556.433, y ii) Otros

resultados integrales ganancia provenientes del

revalúo del rubro Propiedad, planta y equipo por

$ 1.048.198.511. Conforme a las normas aplica-

bles los Otros resultados integrales forman parte

de la Reserva por revaluación de activos. Al cierre

del ejercicio los resultados no asignados ascien-

den a una pérdida de $ 231.664.704 (la suma del

Resultado neto pérdida por $ 259.556.433 y la

desafectación del cargo por amortizaciones de

los bienes revaluados por $ 27.891.729). El Direc-

torio propone que los Resultados no asignados

pérdida que asciende a $ 231.664.704 sean absor-

bidos con la Reserva Facultativa por $ 43.367.267

y la Reserva Legal por $ 23.508.318, pasando el

saldo pérdida de $ 164.789.119 al próximo ejerci-

cio. 4°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

finalizado el 30 de abril de 2016, 5°) Tratamiento

de los honorarios del Directorio saliente, 6°) Fija-

ción de los honorarios de los miembros salientes

de la Comisión Fiscalizadora, 7°) Fijación de la

Segunda

retribución del Contador Dictaminante saliente,

8°) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y elección de los mismos por el plazo

de un (1) año, y designación de los miembros del

Comité de Auditoría por el plazo de un (1) año, 9°)

Elección de los miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1)

año, 10°) designación del Contador Dictaminante

para el ejercicio económico al 30 de abril de 2017.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de su cuenta de acciones escri-

turales librada por la Caja de Valores S.A, sita en

25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de

10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá

presentarse en la Sociedad para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el

domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950,

piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 10

de agosto de 2016, en el horario de 9:30 a 12:00

y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los

Señores Accionistas los comprobantes corres-

pondientes para su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/08/2015 Alejandro Enri-

que Götz - Presidente.

e. 11/07/2016 N° 48104/16 v. 15/07/2016