N° 48683/16 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL DIQUE S.A.
Texto del aviso
CENTRAL DIQUE S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Especial de Clases
para el día 28 de julio de 2016 a las 15:00 horas
en primera convocatoria y a las 16:00 horas,
en segunda convocatoria, en la sede social de
Bouchard 680, piso 14, Ciudad de Buenos Aires
a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de los accionistas para firmar
el acta; 2) Justificación de los motivos por los
cuales se convoca a la Asamblea fuera del pla-
zo previsto en el art. 234 de la ley 19.550; 3)
Consideración de la documentación prescripta
por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2015; 4) Consideración y destino de los
resultados; 5) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora du-
rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2015; 6) Remuneración al Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora. Remuneración al
Contador Dictaminante de la Sociedad; 7) Elec-
ción de los miembros del Directorio por cada
clase de acciones conforme lo establecido por
el Estatuto; 8) Elección de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora por cada clase de ac-
ciones conforme lo establecido por el Estatuto;
9) Designación de Contador Dictaminante.
A efectos de poder asistir con voz y voto a la
Asamblea, los accionistas deberán cursar co-
municación de asistencia hasta el 22 de julio
de 2016 inclusive, en las oficinas de Bouchard
680, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10 a 17 horas a fin de ser
inscriptos en el libro de Depósito de acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales.
Los representantes de los accionistas deberán
acreditar su personería de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Social. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 171 de fecha 4/6/2015 Fernando Agus-
tín Pini - Presidente
e. 11/07/2016 N° 48683/16 v. 15/07/2016