VERAUTO LA PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el 02 de Agosto de 2016 a las 10:00

horas en Tronador 4890 piso 3 de la Ciudad de

Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de la documentación pres-

cripta en el Art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2015.

Lunes 11 de julio de 2016

3) Consideración del resultado del ejercicio

4) Razones por las cuales la asamblea se cele-

bra fuera del tiempo legal.

5) Consideración de la remuneración de direc-

tores y síndicos.

6) Aprobación de la gestión del directorio y de la

comisión fiscalizadora.

7) Determinación del número de directores y de-

signación de los mismos para el próximo ejercicio.

8) Determinación del número de síndicos y desig-

nación de los mismos para el próximo ejercicio.

Arnaldo José De Marzi Marcenaro.

PRESIDENTE

DEESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 12/06/2015

Arnaldo José De Marzi Marcenaro - Presidente.

e. 11/07/2016 N° 48189/16 v. 15/07/2016