BANCO SAENZ S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Unánime de accionistas

del 28 de abril de 2016, se han modificado

los artículos 1º, 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º,

13º, 15º, 17º, 19º, 20º, 21º y 22º del Estatuto

Social de la Sociedad, y se ha aprobado un

nuevo Texto Ordenado. Las modificaciones

efectuadas son: a) Artículo 1º. Denomina-

ción de la Sociedad. Sin modificaciones en

su contenido, se actualiza la denominación

de la normativa vigente mencionada en este

artículo; b) Artículo 2º. Objeto Social. Se am-

plía la posibilidad de desarrollar la actividad

de cualquier tipo de “Agente” previsto en la

ley de mercado de capitales (Nº 26.831), su

decreto reglamentario (Nº 1023/13) y las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores (NT

2013 y mod.).; c) Artículo 5º. Capital Social.

Sin modificaciones en su contenido, se actua-

liza la denominación de la normativa vigente

mencionada en este artículo; d) Artículo 7º.

Emisión de acciones y aumentos de capital.

Se realiza una actualización a las referencias

mencionadas, estableciéndose que los au-

mentos de capital se ajustarán a la normativa

legal y reglamentaria aplicable; e) Artículo 8º.

Derechos de voto de cada acción. Sin modifi-

caciones en su contenido, se actualiza la de-

nominación de la normativa vigente mencio-

nada en este artículo; f) Artículo 9º. Derecho

de preferencia en la suscripción de acciones.

Intelectual Nº 5.218.874

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y líneas rotativas

Martes 12 de julio de 2016

Sin modificaciones en su contenido, se actua-

liza la denominación de la normativa vigente

mencionada en este artículo; g) Artículo 10º.

Dirección y administración de la Sociedad.

Se actualiza la mención a la garantía que

deben prestar los directores, que deberá ser

conforme normativa vigente en la materia; h)

Artículo 11º. Funciones y reuniones del Di-

rectorio. Se prevé: (i) que el Vicepresidente

reemplace automáticamente al Presidente,

en caso de ausencia o impedimento de este,

sin necesidad de acreditar dichas circuns-

tancias; (ii) que el Directorio sesione con la

mitad más uno de sus miembros, ya sea que

encuentran presentes o comunicados entre sí

por medios de transmisión simultánea de so-

nidos, imágenes y palabras; (iii) que tanto los

directores presentes como aquellos que par-

ticipen a distancia se computen a los efectos

del quórum; (iv) que los directores ausentes

puedan otorgar carta poder especial para ser

representado por otro director; i) Artículo 12º.

Representación legal. Se incorpora la previ-

sión de que los directores continúen en su

cargo cuando la asamblea se realice en una

fecha posterior al vencimiento del término es-

tablecido para sus funciones; j) Artículo 13º.

Facultades del Directorio. Sin modificaciones

en su contenido, se actualiza la denominación

de la normativa vigente mencionada en este

artículo; k) Artículo 15º. Composición de la

Comisión Fiscalizadora. Sin modificaciones

en su contenido, se actualiza la denomina-

ción de la normativa vigente mencionada en

este artículo; l) Artículo 17º. Facultades del

Presidente de la Comisión Fiscalizadora. (i)

Se incorpora la posibilidad de reemplazo de

este por el Vicepresidente y (ii) se actualiza la

denominación de la normativa vigente men-

cionada en este artículo; m) Artículo 19º. Con-

vocatoria a Asamblea. Se modifica su estruc-

tura, distinguiendo: (i) Avisos: contemplando

lo establecido en la Ley General de Socieda-

des respecto a las publicaciones y asambleas

unánimes, (ii) Celebración de Asambleas: se

prevé la celebración de Asambleas con los

accionistas participando a distancia, cum-

pliendo con los requisitos establecidos en

las disposiciones legales y reglamentarias

vigentes; n) Artículo 20º. Cierre del Ejercicio

Social. Sin modificaciones sustanciales, se

suprime un párrafo requerido a requisitos de

inscripción de eventuales cambios de fecha

de cierre de ejercicio, a fin de quedar sujeto a

las disposiciones legales vigentes; o) Artículo

21º. Distribución de dividendos. Se incorpo-

ran plazos para la puesta a disposición de

los dividendos a los accionistas por parte del

Directorio de la Sociedad; p) Artículo 22º. Di-

solución y liquidación. Sin modificaciones en

su contenido, se actualiza la denominación

de la normativa vigente mencionada en este

artículo.

Apoderado según instrumento público Esc.

Nº 581 de fecha 05/12/2013 Reg. Nº 2116 Diego

Reinaldo Ronconi.

e. 12/07/2016 N° 48203/16 v. 12/07/2016