BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria

Se convoca a los señores accionistas de BAN-

CO VOII S.A. (el “Banco”) a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria a celebrarse el 25 de julio de

2016, a las 11:00 horas en primera convocatoria

y 12:00 horas en segunda convocatoria, en la

Segunda

sede social sita en Sarmiento 336, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

2) Consideración del ingreso del Banco al

régimen de oferta pública previsto en la Ley

N° 26.831, las normas de la Comisión Nacional

de Valores (la “CNV”) y demás normas regla-

mentarias, e inscripción del Banco en el regis-

tro especial para constituir programas globales

de emisión de valores representativos de deuda

de corto plazo (los “VCPs”) de la CNV.

3) Consideración de: (i) la creación de un pro-

grama global de emisión de VCPs por un monto

máximo en circulación en cualquier momento

durante la vigencia del Programa de hasta

$ 500.000 (pesos quinientos millones) (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”);

y (ii) el eventual listado y/o negociación de los

VCPs emitidos en el marco del Programa en

el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

(el “MERVAL”), el Mercado Abierto Electróni-

co S.A. (el “MAE”) u otras bolsas o mercados

autorizados por la CNV de la Argentina y/o del

exterior según oportunamente lo determine el

Directorio o las personas autorizadas por éste.

4) Delegación de facultades en el Directorio

para: (i) determinar y establecer todas las con-

diciones del Programa y de los VCPs a ser emi-

tidos bajo dicho Programa que no fueran ex-

presamente determinadas por esta Asamblea;

(ii) la realización ante la CNV, el Banco Central

de la República Argentina o cualesquiera orga-

nismos públicos que fuere necesario, de todas

las gestiones necesarias para obtener la auto-

rización de ingreso al régimen de oferta pública

del Banco, la inscripción en el registro especial

para constituir programas globales de VCPs y

la autorización para la creación del Programa

y la emisión de los VCPs bajo el mismo; y (iii) la

realización ante el MERVAL, el MAE, y cuales-

quiera otras bolsas o mercados autorizados por

la CNV de la Argentina y/o del exterior, de todas

las gestiones para obtener la autorización del

Programa y el eventual listado y/o negociación

de los VCPs emitidos en el marco del Programa.

5) Autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes, o en uno o más

gerentes de primera línea del Banco o en quie-

nes ellos consideren conveniente el ejercicio de

las facultades referidas en el punto anterior del

Orden del Día.

6) Aprobación de un Texto Ordenado del Esta-

tuto Social.

7) Autorización para la realización de trámites

para cumplir con lo resuelto por la presente

Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación para la inscripción en el Registro

de Asistencia con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha de la Asamblea,

en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIREC-

TORIO.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea ordinaria N° 1432 de fecha

06/04/2015 Walter Roberto Grenon - Presidente

e. 05/07/2016 N° 47147/16 v. 12/07/2016