CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

PEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para

el día 17 de agosto de 2016 a las 10:00 horas

(y una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera), en San Martín 1225, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires

Hotel & Convention Center), no siendo la sede

social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) accionistas para

firmar el acta, 2°) Consideración del Inventa-

rio, Memoria (incluyendo Código de Gobierno

Societario), Estados de Situación Financiera

Individuales y Consolidados, Estados de Resul-

tados Integrales Individuales y Consolidados,

Estados de Cambios en el Patrimonio Indivi-

duales y Consolidados, Estados de Flujo de

Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a

los Estados Financieros Individuales y Consoli-

dados, Reseña Informativa, Información Adicio-

nal requerida por el Art. 68 del Reglamento de

Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires y Art. 12 del Capítulo III del Título IV de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores,

Informes de la Comisión Fiscalizadora, Infor-

mes de los Auditores Independientes y demás

documentación relativa al ejercicio finalizado el

30 de abril de 2016, 3°) Consideración de los

resultados del ejercicio y de la propuesta del

Directorio incluida en la Memoria consistente:

El resultado integral del ejercicio arrojó una

ganancia de $ 788.642.078, constituido por i)

el Resultado neto pérdida por $ 259.556.433, y

ii) Otros resultados integrales ganancia prove-

nientes del revalúo del rubro Propiedad, planta

y equipo por $ 1.048.198.511. Conforme a las

normas aplicables los Otros resultados integra-

les forman parte de la Reserva por revaluación

de activos. Al cierre del ejercicio los resulta-

dos no asignados ascienden a una pérdida

de $ 231.664.704 (la suma del Resultado neto

pérdida por $ 259.556.433 y la desafectación

del cargo por amortizaciones de los bienes

revaluados por $ 27.891.729). El Directorio pro-

pone que los Resultados no asignados pérdida

que asciende a $ 231.664.704 sean absorbidos

con la Reserva Facultativa por $ 43.367.267 y

la Reserva Legal por $ 23.508.318, pasando

el saldo pérdida de $ 164.789.119 al próximo

ejercicio. 4°) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el

ejercicio finalizado el 30 de abril de 2016, 5°)

Tratamiento de los honorarios del Directorio

saliente, 6°) Fijación de los honorarios de los

miembros salientes de la Comisión Fiscaliza-

dora, 7°) Fijación de la retribución del Contador

Dictaminante saliente, 8°) Fijación del número

de directores titulares y suplentes y elección de

los mismos por el plazo de un (1) año, y desig-

nación de los miembros del Comité de Auditoría

por el plazo de un (1) año, 9°) Elección de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°)

designación del Contador Dictaminante para el

ejercicio económico al 30 de abril de 2017.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de su cuenta de acciones escri-

turales librada por la Caja de Valores S.A, sita en

25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de

10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá

presentarse en la Sociedad para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el

domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950,

piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 10

de agosto de 2016, en el horario de 9:30 a 12:00

y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los

Señores Accionistas los comprobantes corres-

pondientes para su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/08/2015 Alejandro Enri-

que Götz - Presidente.

e. 11/07/2016 N° 48104/16 v. 15/07/2016