N° 46982/16 Aviso del Boletín Oficial
HOTEL WALDORF S.A.
Texto del aviso
HOTEL WALDORF S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de Hotel Waldorf S.A., para el
día 26 de julio de 2016, a las 17 horas en primera
convocatoria y a las 18 horas en segunda con-
vocatoria, en Paraguay 450, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de los accionistas presentes
para firmar el acta.
2) Propuesta de prescindencia de la sindica-
tura, modificación del número de integrantes
del directorio, Aumento de Capital. Reforma de
Estatutos, en su caso
3) Someter ad-referéndum de la asamblea la
dispensa de confeccionar la Memoria en los
términos del artículo 1º de la resolución gral.
(IGJ) 6/2006 y su modificatorias.
4) Consideración de la documentación del ar-
tículo 234, inc 1º de la Ley 19.550, correspon-
diente a los ejercicios económicos finalizados
con fecha 30 de noviembre de 2013, 30 de
Noviembre de 2014 y 30 de Noviembre de 2015.
5) Motivos de la convocatoria efectuada fuera
de término para las Asambleas correspondien-
tes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
6) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la Sindicatura, por los tres
ejercicios citados y su remuneración.
7) Exhibición de aportes previsionales de Direc-
tores.
8) Determinación del número de directores
titulares y suplentes. Elección de los mismos.
Distribución y aceptación de cargos.
9) Elección de síndico titular y suplente.
10) Tratamiento de los resultados no asignados
de los tres ejercicios.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el
art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea entre-
gando la correspondiente comunicación en el
domicilio de la sociedad, con al menos 3 días
Segunda
hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la celebración de la Asamblea y presentarse a
la misma acreditando su calidad de accionista
con los títulos respectivos
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 18/04/2012
Osvaldo Jose Sanfelice - Presidente
e. 06/07/2016 N° 46982/16 v. 13/07/2016