CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

PEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para

el día 17 de agosto de 2016 a las 10:00 horas

(y una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera), en San Martín 1225, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires

Hotel & Convention Center), no siendo la sede

social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Sección

1°) Designación de dos (2) accionistas para

firmar el acta, 2°) Consideración del Inventa-

rio, Memoria (incluyendo Código de Gobierno

Societario), Estados de Situación Financiera

Individuales y Consolidados, Estados de

Resultados Integrales Individuales y Consoli-

dados, Estados de Cambios en el Patrimonio

Individuales y Consolidados, Estados de Flu-

jo de Efectivo Individuales y Consolidados,

Notas a los Estados Financieros Individuales

y Consolidados, Reseña Informativa, Infor-

mación Adicional requerida por el Art. 68 del

Reglamento de Cotización de la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires y Art. 12 del Capítulo

III del Título IV de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, Informes de la Comisión

Fiscalizadora, Informes de los Auditores Inde-

pendientes y demás documentación relativa

al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2016,

3°) Consideración de los resultados del ejer-

cicio y de la propuesta del Directorio inclui-

da en la Memoria consistente: El resultado

integral del ejercicio arrojó una ganancia de

$ 788.642.078, constituido por i) el Resultado

neto pérdida por $ 259.556.433, y ii) Otros re-

sultados integrales ganancia provenientes del

revalúo del rubro Propiedad, planta y equipo

por $ 1.048.198.511. Conforme a las normas

aplicables los Otros resultados integrales

forman parte de la Reserva por revaluación

de activos. Al cierre del ejercicio los resulta-

dos no asignados ascienden a una pérdida

de $ 231.664.704 (la suma del Resultado neto

pérdida por $ 259.556.433 y la desafectación

del cargo por amortizaciones de los bienes

revaluados por $ 27.891.729). El Directorio pro-

pone que los Resultados no asignados pérdida

que asciende a $ 231.664.704 sean absorbidos

con la Reserva Facultativa por $ 43.367.267 y

la Reserva Legal por $ 23.508.318, pasando

el saldo pérdida de $ 164.789.119 al próximo

ejercicio. 4°) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el

ejercicio finalizado el 30 de abril de 2016, 5°)

Tratamiento de los honorarios del Directorio

saliente, 6°) Fijación de los honorarios de los

miembros salientes de la Comisión Fiscaliza-

dora, 7°) Fijación de la retribución del Con-

tador Dictaminante saliente, 8°) Fijación del

número de directores titulares y suplentes y

elección de los mismos por el plazo de un (1)

año, y designación de los miembros del Comi-

té de Auditoría por el plazo de un (1) año, 9°)

Elección de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por el término

de un (1) año, 10°) designación del Contador

Dictaminante para el ejercicio económico al 30

de abril de 2017.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán obte-

ner una constancia de su cuenta de acciones

escriturales librada por la Caja de Valores S.A,

sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el

horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constan-

cia deberá presentarse en la Sociedad para

su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda.

Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de Bue-

nos Aires, hasta el 10 de agosto de 2016, en

el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00

horas, entregándose a los Señores Accionistas

los comprobantes correspondientes para su

admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/08/2015 Alejandro Enri-

que Götz - Presidente.

e. 11/07/2016 N° 48104/16 v. 15/07/2016