GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea Ordinaria para el 27

de Julio de 2016, a las 10,30 horas en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria a las

11,30 horas en la sede social Avda. Corrientes

524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta.

2) Consideración de la documentación contable

según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Socie-

dades Comerciales e Informe de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio ce-

rrado el 30-04-2016.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio

4) Consideración de la remuneración al Direc-

torio correspondiente al Ejercicio cerrado el

30-04-2016 por $ 554.905.-

5) Consideración de los honorarios a la Comi-

sión Fiscalizadora.

6) Aprobación gestión Directores y Síndicos por

el Ejercicio 2015/2016.

7) Fijación del número de Directores y elección

de los mismos y de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

8) Determinación de la remuneración del Con-

tador Certificante del Balance al 30/04/2016

y designación del Contador que certificará la

documentación correspondiente al próximo

Ejercicio.

Nota 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán remitir

constancia de titularidad hasta el 21/07/2016 in-

clusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/07/2015 Eduardo Alfredo

Berger - Presidente

e. 11/07/2016 N° 48295/16 v. 15/07/2016