MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY

CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se llevará a

cabo el día 4 de Agosto de 2016 a las 18:00 ho-

ras, en primera convocatoria, en el domicilio de

la calle Tucumán 535 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES

AL LLAMADO FUERA DE TÉRMINO.

3) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

DEL ARTICULO N° 234, INCISO I DE LA LEY

Nº 19.550 MODIFICADA POR LEY Nº 22.903,

CORRESPONDIENTE AL 41° EJERCICIO ECO-

NÓMICO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2015.

4) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS

DEL EJERCICIO 2015 Y SU DESTINO.

5) REMOCIÓN DE UN DIRECTOR POR INASIS-

TENCIA A LAS REUNIONES DEL ÓRGANO.

6) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DI-

RECTORIO Y DE LA SINDICATURA AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015.

7) FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS

SRES. DIRECTORES Y EL SR. SÍNDICO POR

EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2015.

8) DESIGNACIÓN DE HASTA 4 NUEVOS DI-

RECTORES SUPLENTES NECESARIOS PARA

CUBRIR LAS VACANTES DEL DIRECTORIO

QUE SE PRODUZCAN CON MOTIVO DE EVEN-

TUALES AUSENCIAS, CONFORME LO PRE-

VISTO POR EL ARTÍCULO 7º DEL ESTATUTO.

NOTA: En caso de no existir el quórum necesa-

rio, la Asamblea se realizará en segunda convo-

catoria, en el lugar indicado a las 18:30 horas.

Para asistir a la Asamblea deberá cursarse co-

municación a la Sociedad para su inscripción

en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles

antes de la fecha de la Asamblea.

Se comunica a los señores accionistas que

copia de la documentación a tratar en la Asam-

blea se encuentra a disposición en la Adminis-

tración.

Designado según instrumento privado ACTA

1329 de fecha 06/04/2016 Adriana Mabel Flo-

rentina De Pedro - Presidente

e. 13/07/2016 N° 49637/16 v. 19/07/2016