CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

PEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para

el día 17 de agosto de 2016 a las 10:00 horas

(y una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera), en San Martín 1225, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires

Hotel & Convention Center), no siendo la sede

social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) accionistas para

firmar el acta, 2°) Consideración del Inventa-

rio, Memoria (incluyendo Código de Gobierno

Societario), Estados de Situación Financiera

Individuales y Consolidados, Estados de

Resultados Integrales Individuales y Conso-

lidados, Estados de Cambios en el Patrimo-

nio Individuales y Consolidados, Estados de

Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados,

Notas a los Estados Financieros Individuales

y Consolidados, Reseña Informativa, Infor-

mación Adicional requerida por el Art. 68

del Reglamento de Cotización de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires y Art. 12 del

Capítulo III del Título IV de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, Informes de la

Comisión Fiscalizadora, Informes de los Audi-

tores Independientes y demás documentación

relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de

2016, 3°) Consideración de los resultados del

ejercicio y de la propuesta del Directorio in-

cluida en la Memoria consistente: El resultado

integral del ejercicio arrojó una ganancia de

$ 788.642.078, constituido por i) el Resultado

neto pérdida por $ 259.556.433, y ii) Otros re-

sultados integrales ganancia provenientes del

revalúo del rubro Propiedad, planta y equipo

por $ 1.048.198.511. Conforme a las normas

aplicables los Otros resultados integrales for-

man parte de la Reserva por revaluación de

activos. Al cierre del ejercicio los resultados

no asignados ascienden a una pérdida de

$ 231.664.704 (la suma del Resultado neto pér-

dida por $ 259.556.433 y la desafectación del

cargo por amortizaciones de los bienes reva-

luados por $ 27.891.729). El Directorio propone

que los Resultados no asignados pérdida que

asciende a $ 231.664.704 sean absorbidos

con la Reserva Facultativa por $ 43.367.267 y

la Reserva Legal por $ 23.508.318, pasando

el saldo pérdida de $ 164.789.119 al próximo

ejercicio. 4°) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en

el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2016,

5°) Tratamiento de los honorarios del Direc-

torio saliente, 6°) Fijación de los honorarios

de los miembros salientes de la Comisión

Fiscalizadora, 7°) Fijación de la retribución del

Contador Dictaminante saliente, 8°) Fijación

del número de directores titulares y suplentes

y elección de los mismos por el plazo de un (1)

año, y designación de los miembros del Comi-

té de Auditoría por el plazo de un (1) año, 9°)

Elección de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por el término

de un (1) año, 10°) designación del Contador

Dictaminante para el ejercicio económico al

30 de abril de 2017.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán obte-

ner una constancia de su cuenta de acciones

escriturales librada por la Caja de Valores S.A,

sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el

horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha cons-

tancia deberá presentarse en la Sociedad

para su inscripción en el Registro de Asisten-

cia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en

Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de

Buenos Aires, hasta el 10 de agosto de 2016,

en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00

horas, entregándose a los Señores Accionis-

tas los comprobantes correspondientes para

su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/08/2015 Alejandro Enri-

que Götz - Presidente.

e. 11/07/2016 N° 48104/16 v. 15/07/2016