N° 48006/16 Aviso del Boletín Oficial
CENTRO CLINICO QUIRURGICO
Texto del aviso
CENTRO CLINICO QUIRURGICO
BERAZATEGUI S.A.
I.G.J. 175762
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 29 de Julio de
2016 a las 12:30 horas en primera convocatoria
y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, en
el local social de la calle Florida 375, piso 7º “B”,
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.
2º) Consideración de los estados contables y
demás elementos y documentación prevista
en el art. 234 punto 1) de la Ley de Sociedades
relativas al ejercicio social cerrado el 31-03-16.
3º) Consideración de la gestión del Directorio
por el ejercicio social cerrado el 31-03-16.
4º) Consideración de la asignación de honora-
rios al Directorio por su desempeño relativo al
ejercicio fenecido el 31-03-2016, en su caso, en
exceso del limite fijado por el artículo 261 de
la Ley 19.550, modificado por la Ley 22.903, y
consideración de las retribuciones abonadas a
Jueves 14 de julio de 2016
Directores en relación de dependencia por de-
sarrollar tareas técnico administrativas.
5º) Destino de los resultados arrojados por el
ejercicio social cerrado el 31-03-16
6°) Fijación del número de Directores titulares y
suplentes y su designación.
NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad
comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas,
lo dispuesto en el Art. 238 ley 19.550, comu-
nicando su asistencia a la Asamblea, con una
anticipación de tres días antes de la misma.
Documentación del Art. 67 a disposición quince
días antes de celebración de la Asamblea.
Número de Registro en la Inspección General
de Justicia: A-50046.
Presidente - Laura Beatriz Portugalli - Designa-
da Por Acta de Asamblea Nº 40 del 5 de Junio
de 2014 y Acta de Directorio Nº 423 del 10 de
Junio de 2014.
LAURA BEATRIZ PORTUGALLI Presidente
D.N.I. Nº 14.242.731
Designado según instrumento privado acta de
directorio DE FECHA 10/6/2014 Laura Beatriz
Portugalli - Presidente
e. 12/07/2016 N° 48006/16 v. 18/07/2016