SEGUROS SURA S.A.

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SEGUROS SURA S.A. (en proceso de registra-

ción) comunica que por Asamblea Ordinaria de

Accionistas del 24/05/2016, se resolvió por una-

nimidad: (i) aceptar las renuncias presentadas

por los Sres. Roberto Pascual Ferraro, Gonzalo

Santos Mendiola, Alejandro Desimone, Daniel

Seoane y Gabriela Bourguet a sus cargos de Di-

rectores Titulares y por los Sres. Federico Jose

Bacci y Jorge Valencia a sus cargos de Directo-

res Suplentes. (ii) que el Directorio quede inte-

grado de la siguiente forma: Presidente: Gonzalo

Alberto Perez Rojas; Vicepresidente: Juan Uribe

Navarro Directores Titulares: Roberto Pascual

Ferraro, Diego Martin Sola Prats, y Jorge Maria

Steverlynck. Directores Suplentes: Alicia Adela

Codagnone, Juana Francisca Llano Cadavid y

Luis Miguel Incera. Los directores designados

aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio

especial en Av. Córdoba 820, piso 13, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

24/05/2016

Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F.

e. 14/07/2016 N° 49361/16 v. 14/07/2016