VERAUTO LA PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el 02 de Agosto de 2016 a las

10:00 horas en Tronador 4890 piso 3 de la Ciu-

dad de Buenos Aires a los efectos de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de la documentación pres-

cripta en el Art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2015.

3) Consideración del resultado del ejercicio

4) Razones por las cuales la asamblea se cele-

bra fuera del tiempo legal.

5) Consideración de la remuneración de direc-

tores y síndicos.

6) Aprobación de la gestión del directorio y de la

comisión fiscalizadora.

7) Determinación del número de directores y

designación de los mismos para el próximo

ejercicio.

8) Determinación del número de síndicos y

designación de los mismos para el próximo

ejercicio.

Arnaldo José De Marzi Marcenaro.

PRESIDENTE

DEESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 12/06/2015

Arnaldo José De Marzi Marcenaro - Presidente.

e. 11/07/2016 N° 48189/16 v. 15/07/2016