CCR S.A.

CCR S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a reali-

zarse el 3 de agosto de 2016 a las 16:00 horas

en Avenida de Mayo 651, Piso 3°, Oficina 14,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas para aprobar

y firmar el Acta;

2) Consideración de los motivos de la convoca-

toria fuera del término legal;

3) Consideración de la documentación a la que

se refiere el inciso 1° del Artículo 234 de la Ley

de Sociedades Comerciales correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;

4) Consideración de los resultados del ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2015;

5) Consideración de la gestión y retribución del

Directorio correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2015;

Viernes 15 de julio de 2016

6) Fijación del número y elección de los miem-

bros del Directorio por el término de 2 (dos)

ejercicios;

7) Otorgamiento de las autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 12/05/2014

Ricardo Arturo Fitz Simon - Presidente

e. 15/07/2016 N° 49785/16 v. 21/07/2016