ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

1) Por Asamblea General Extraordinaria del 29

de marzo 2016, la sociedad resolvió: a) aumen-

tar el capital social en la suma de $ 13.112.350,

con reforma del articulo tercero del estatuto

social. Capital anterior: $ 51.657.850. Capital

aumentado: $ 64.770.200; b) modificar el ar-

ticulo noveno de la sociedad fijando el numero

de directores entre 1 y 7; c) modificar el articulo

undécimo, pasando la vigencia de las autorida-

des de uno a tres años de duración; d) modifi-

car el articulo décimo tercero por adecuación

de la garantía de los directores a la resolución

7/2015; e) modificar el articulo vigésimo del

estatuto social pasando el plazo de vigencia

del órgano de fiscalización de uno a tres años.

2) Asamblea General Ordinaria del 30 de abril

de 2016, se designaron por tres ejercicios tres

Directores Titulares, dos Directores Suplentes,

un Sindico Titular y un Sindico Suplente, resul-

tando elegidos: Director Titular y Presidente:

Patricia Inés Carmona Cortes, Director Titular

y Vicepresidente: Alicia del Rosario Carmona,

Director Titular: Ernesto Javier Coletes; Direc-

tores suplentes: Sebastián José Mosquera y

Sección

Santiago Coletes; Síndicos titular: Osvaldo

Rebollo y Sindico Suplente: Maria Noelia Pont,

constituyendo, todos los directores domicilio

especial en la sede de la sociedad, sito en Av.

Gral. Ortiz de Ocampo 3302, Modulo 2, Piso 1,

Oficina 10 de la C.A.B.A. y el sindico titular en la

calle Santa Fe 117 Oeste, Piso 2 Oficina “B” de

la ciudad y Provincia de San Juan. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea

de fecha 30/05/2016

María Cecilia Herrero de Pratesi - Matrícula: 4021

C.E.C.B.A.

e. 15/07/2016 N° 50618/16 v. 15/07/2016