MA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

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Convóquese a los Sres. accionistas a Asamblea

Gral. Ordinaria para el 05/08/2016 16 hs, en

Montevideo 596 Piso 5 Ofic. 20 C.A.B.A, Pre-

side la presente reunión el Sr. Vicepresidente

en ejercicio de la Presidencia, Lic. Juan Carlos

Abella, se encuentra presente, la Dra. Josette

Jacqueline Laznowski y el Sindico Titular Dr.

José Luis Fernández. El Sr. Vicepresidente

manifiesta que el Directorio se encuentra en

condiciones de sesionar, por lo que declara

abierta la sesión y pone en consideración el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación

de los resuelto por asamblea general ordinaria

del 15/09/2015, que trato los siguientes puntos:

1) Reducción a tres (3) del número de directo-

res, 2) Elección de autoridades por un nuevo

periodo, 3) Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria. Lo que se aprueba por unanimidad

y se autoriza al Sr. Sindico Titular Dr. José Luis

Fernández a efectuar la publicación de edictos

en el Boletín Oficial, tal cual lo establece el Art.

237 de la Ley 19.550. La moción es aprobada

por unanimidad. Luego de lo cual se levanta la

sesión siendo las 19 hs. previa redacción, lec-

tura y firma de los presentes en prueba de con-

formidad Designado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA de fecha 02/12/2013

JOSE LUIS FERNNADEZ - Síndico

e. 15/07/2016 N° 49745/16 v. 21/07/2016