LESTICO S.A.

LESTICO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de accionistas de LESTI-

CO S.A. para el 11 de agosto de 2016 a las

12.00 hs., en primera convocatoria, y a las

13.00 hs en segunda convocatoria, a rea-

lizarse en el domicilio de la Av. Corrientes

524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Dispensa del directorio de

confeccionar la Memoria de acuerdo a los

requerimientos de información previstos en

la Resolución General IGJ Nº 6/2006, modi-

ficada por las Resoluciones Generales IGJ

Nº 1/2008 y 4/2009; 3) Consideración de los

motivos para el tratamiento de la documentos

prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la Ley

19.550, por el ejercicio económico finalizado

el 31 de Diciembre de 2015, fuera del plazo

legal; 4) Consideración de los documentos

prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la Ley

19.550, por el ejercicio económico finalizado

el 31 de Diciembre de 2015; 5) Consideración

del destino del resultado del ejercicio; 6) Con-

sideración de la gestión del directorio y su re-

muneración; 7) Determinación del número de

miembros del Directorio y su designación; 8)

Determinación del plazo de vigencia del man-

dato de los administradores de la sociedad y

modificación del artículo octavo del estatuto;

9) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y

Certificados se deberán depositar en plazo

de ley, en el domicilio de la calle Maipú 746,

Primer Cuerpo, Piso 7, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el

horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires,

12 de julio de 2016. Rafael L. Pereira Aragón.

Presidente

Designado según instrumento público Esc.

Nº FOLIO 1175 de fecha 21/07/2011 Reg.

Nº 1671

Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente.

e. 15/07/2016 N° 49783/16 v. 21/07/2016