MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY

CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se llevará a

cabo el día 4 de Agosto de 2016 a las 18:00 ho-

ras, en primera convocatoria, en el domicilio de

la calle Tucumán 535 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.

Martes 19 de julio de 2016

2) CONSIDERACIONES CORRESPONDIENTES

AL LLAMADO FUERA DE TÉRMINO.

3) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

DEL ARTICULO N° 234, INCISO I DE LA LEY

Nº 19.550 MODIFICADA POR LEY Nº 22.903,

CORRESPONDIENTE AL 41° EJERCICIO ECO-

NÓMICO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2015.

4) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS

DEL EJERCICIO 2015 Y SU DESTINO.

5) REMOCIÓN DE UN DIRECTOR POR INASIS-

TENCIA A LAS REUNIONES DEL ÓRGANO.

6) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DI-

RECTORIO Y DE LA SINDICATURA AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015.

7) FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS

SRES. DIRECTORES Y EL SR. SÍNDICO POR

EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2015.

8) DESIGNACIÓN DE HASTA 4 NUEVOS DI-

RECTORES SUPLENTES NECESARIOS PARA

CUBRIR LAS VACANTES DEL DIRECTORIO

QUE SE PRODUZCAN CON MOTIVO DE EVEN-

TUALES AUSENCIAS, CONFORME LO PRE-

VISTO POR EL ARTÍCULO 7º DEL ESTATUTO.

NOTA: En caso de no existir el quórum necesa-

rio, la Asamblea se realizará en segunda convo-

catoria, en el lugar indicado a las 18:30 horas.

Para asistir a la Asamblea deberá cursarse co-

municación a la Sociedad para su inscripción

en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles

antes de la fecha de la Asamblea.

Se comunica a los señores accionistas que

copia de la documentación a tratar en la Asam-

blea se encuentra a disposición en la Adminis-

tración.

Designado según instrumento privado ACTA

1329 de fecha 06/04/2016 Adriana Mabel Flo-

rentina De Pedro - Presidente

e. 13/07/2016 N° 49637/16 v. 19/07/2016