PROFIELD S.A.

PROFIELD S.A.

Convocase a los accionistas de PROFIELD S.A

a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

a celebrarse en la sede social sita en Av. Liber-

tador Nro. 380, Piso 29 “A”, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, el día 12 de Agosto de 2016

a las 18 horas en primera convocatoria, y el

mismo día a las 19.00 horas en segunda con-

vocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea 2. Razones de la convocato-

ria fuera del plazo legal. 3. Dispensa el directo-

rio de confeccionar la Memoria de conformidad

con los requisitos de información ampliada

previstos en la Resolución IGJ N° 4/09 4. Con-

sideración de la documentación prevista por el

art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a

los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de

2015. 5. Propuesta de ampliación de las ope-

raciones a que la sociedad se dedica. Modifi-

cación, si procede, de los Estatutos de la So-

ciedad. Ruegos y preguntas. 6. Consideración

de los resultados del ejercicio 2015, su destino.

7. Notificación a los accionistas de las cesio-

nes de los derechos y acciones emergentes

de las acciones de la cual es propietaria de la

sociedad PROFIELD S.A. la Sra. Patricia Carou

y cede al Sr. Sebastian Ruggeri, por escritura

pública Nro. 146 del 3 de diciembre de 2015.8.

Aprobación de la gestión del Directorio. 9. De-

terminación de los honorarios del Directorio, in-

clusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo

261 de la Ley 19.550. 10. Autorizaciones. NOTA

1) Se encuentra a disposición de los accionis-

tas, en el domicilio social de la Sociedad, para

su examen toda la documentación referida en

el temario propuesto; y NOTA 2) De conformi-

dad con lo que establece el artículo 238 de la

Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los

accionistas deberán cursar una comunicación

a la Sociedad con no menos de tres(3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea.

Designado según Instrumento Privado Acta de

Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 31/07/2015

Sebastian Ruggeri - Presidente

e. 19/07/2016 N° 50643/16 v. 25/07/2016