BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria

Extraordinaria de Accionistas para el día 11

de agosto de 2016, a las 10 horas en primera

convocatoria, y, en caso de no contar con el

quórum necesario, a las 11 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de la empresa:

Pedro Ignacio Rivera 3454 de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1–Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2–Consideración de los documentos

requeridos por el art. 234. Inc. 1 de la ley

19550, correspondientes al ejercicio económi-

co finalizado el 31 de marzo de 2016. 3–Apro-

bación de la gestión realizada por el Directorio

y Síndicos. 4–Remuneración de los Señores

Directores y Síndicos en el período bajo exa-

men. 5–Destino del resultado del ejercicio y

de los resultados no asignados de períodos

anteriores. 6–Fijación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes, y elección de los

mismos por el término de un año. 7–Reforma

de estatutos. Prescindencia de la sindicatura

y adecuación. 8–Designación de un síndico

16 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.422

Titular y un Síndico Suplente por el término de

un año. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los

Señores Accionistas, deberán cursar comu-

nicación para que se los inscriba en el Libro

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas. Las comunicaciones y presenta-

ciones se efectuarán en la sede sita en Pedro

Ignacio Rivera 3454, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de lunes a viernes en el ho-

rario de 11 a 16 hs., hasta el 08/08/2016. Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de

2016.

Designado segun instrumento privado acta de

directorio de fecha 12/8/2015 Olga Jesús Riva-

dulla de Villar Urquiza - Presidente.

e. 18/07/2016 N° 50328/16 v. 22/07/2016