LESTICO S.A.

LESTICO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas de LESTICO S.A.

para el 11 de agosto de 2016 a las 12.00 hs., en

primera convocatoria, y a las 13.00 hs en segunda

convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av.

Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos

Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2) Dispensa del directorio de confeccionar

la Memoria de acuerdo a los requerimientos de

información previstos en la Resolución General

IGJ Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones

Generales IGJ Nº 1/2008 y 4/2009; 3) Conside-

ración de los motivos para el tratamiento de la

documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234

de la Ley 19.550, por el ejercicio económico fina-

lizado el 31 de Diciembre de 2015, fuera del plazo

legal; 4) Consideración de los documentos pres-

criptos por el inc. 1) del art. 234 de la Ley 19.550,

por el ejercicio económico finalizado el 31 de

Diciembre de 2015; 5) Consideración del destino

del resultado del ejercicio; 6) Consideración de la

gestión del directorio y su remuneración; 7) Deter-

minación del número de miembros del Directorio

y su designación; 8) Determinación del plazo de

vigencia del mandato de los administradores de

la sociedad y modificación del artículo octavo del

estatuto; 9) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos

y Certificados se deberán depositar en plazo de

ley, en el domicilio de la calle Maipú 746, Primer

Cuerpo, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, de lunes a viernes, en el horario de

10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 12 de julio de

2016. Rafael L. Pereira Aragón. Presidente

Designado según instrumento público Esc.

Nº FOLIO 1175 de fecha 21/07/2011 Reg. Nº 1671

Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente.

e. 15/07/2016 N° 49783/16 v. 21/07/2016