N° 50664/16 Aviso del Boletín Oficial
MEDANO ALTO S.A.
Texto del aviso
MEDANO ALTO S.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria para el día 9 de agosto
de 2016, a las 12.30 hs. en el Círculo Italiano,
Libertad 1264, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designar dos accionistas para aprobar y firmar
el acta de la Asamblea; 2) Reforma del artículo
OCTAVO del Estatuto Social; 3) Considerar y
aprobar los Estados Contables y la Memoria,
correspondientes al ejercicio vencido el 30 de
abril de 2016; 4) Aprobar la gestión del Directo-
rio; 5) Destino de las utilidades, declaración de
dividendos; 6) Remuneración del Directorio; 7)
Fijación del número de directores y su elección.
En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora
de segunda convocatoria, para el 9 de agosto
de 2016 a las 13.30 hs, en el mismo lugar. Des-
de el 22 de julio de 2016 dentro del horario de 10
a 13 hs, se podrá retirar de la sede social, copia
de la documentación mencionada en el punto 3.
Se deja aclarado que los puntos 3, 4, 5, 6 y 7,
corresponden a la asamblea ordinaria y el pun-
to 2 a la asamblea extraordinaria
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio de fecha 21/12/2015
Carolina Peralta Ramos - Presidente
e. 19/07/2016 N° 50664/16 v. 25/07/2016