N° 51303/16 Aviso del Boletín Oficial
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Texto del aviso
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
(Art. 272 Res. 7/2005) Se convoca a los Señores
Accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 11 de Agosto de 2016 a las 10 hs.
en el domicilio social de la calle Rivadavia Nº 869,
Piso 2, Capital Federal, en primera convocatoria;
en caso de no reunirse el quórum necesario, se
convoca a Asamblea en segunda convocatoria
para el día 11 de Agosto de 2016 a las 11 hs. en el
domicilio social para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Tratamiento de la convocatoria fuera de térmi-
no: causas que la motivaron. 2) Consideración de
la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º
de la ley 19550, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31.12.2015 3) Tratamiento del resultado
del ejercicio cerrado el 31.12.15. 4) Tratamiento
de los resultados no asignados al 31.12.15. 5)
Consideración de la gestión de los Directores. 6)
Consideración de la gestión del Sindico Titular.
7) Remuneración del Directorio. Retribución por
cumplimiento de funciones técnico administrati-
vas, labor extraordinaria en comisión especial, en
exceso de lo establecido en el art. 261 último pá-
rrafo de la Ley de Sociedades Comerciales. 8) Re-
muneración del Síndico. 9) Designación de nue-
vas autoridades por fallecimiento del Presidente
del Directorio. 10) Designación del Síndico Titular
y Suplente de conformidad a lo establecido en el
art. 13 del Estatuto social. 11) Elección de dos (2)
accionistas para firmar el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 19/08/2015
Federico Gustavo Virasoro - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 19/07/2016 N° 51303/16 v. 25/07/2016