PROFIELD S.A.

PROFIELD S.A.

Convocase a los accionistas de PROFIELD S.A

a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

a celebrarse en la sede social sita en Av. Liber-

tador Nro. 380, Piso 29 “A”, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, el día 12 de Agosto de 2016

a las 18 horas en primera convocatoria, y el

mismo día a las 19.00 horas en segunda con-

vocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea 2. Razones de la convocatoria

fuera del plazo legal. 3. Dispensa el directorio de

confeccionar la Memoria de conformidad con los

requisitos de información ampliada previstos en

la Resolución IGJ N° 4/09 4. Consideración de la

documentación prevista por el art. 234, inciso 1º

de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerra-

dos el 30 de septiembre de 2015. 5. Propuesta

de ampliación de las operaciones a que la socie-

dad se dedica. Modificación, si procede, de los

Estatutos de la Sociedad. Ruegos y preguntas.

6. Consideración de los resultados del ejercicio

2015, su destino. 7. Notificación a los accionis-

tas de las cesiones de los derechos y acciones

emergentes de las acciones de la cual es propie-

taria de la sociedad PROFIELD S.A. la Sra. Pa-

tricia Carou y cede al Sr. Sebastian Ruggeri, por

escritura pública Nro. 146 del 3 de diciembre de

2015. 8. Aprobación de la gestión del Directorio.

9. Determinación de los honorarios del Directorio,

inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo

261 de la Ley 19.550. 10. Autorizaciones. NOTA 1)

Se encuentra a disposición de los accionistas, en

el domicilio social de la Sociedad, para su exa-

men toda la documentación referida en el temario

propuesto; y NOTA 2) De conformidad con lo que

establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para

concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán

cursar una comunicación a la Sociedad con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según Instrumento Privado Acta de

Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 31/07/2015

Sebastian Ruggeri - Presidente

e. 19/07/2016 N° 50643/16 v. 25/07/2016