LESTICO S.A.

LESTICO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas de LESTICO S.A.

para el 11 de agosto de 2016 a las 12.00 hs., en

primera convocatoria, y a las 13.00 hs en se-

gunda convocatoria, a realizarse en el domicilio

de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad

de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta; 2) Dispensa del direc-

torio de confeccionar la Memoria de acuerdo

a los requerimientos de información previstos

en la Resolución General IGJ Nº 6/2006, mo-

dificada por las Resoluciones Generales IGJ

Nº 1/2008 y 4/2009; 3) Consideración de los

motivos para el tratamiento de la documentos

prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la Ley

19.550, por el ejercicio económico finalizado el

31 de Diciembre de 2015, fuera del plazo legal;

4) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el inc. 1) del art. 234 de la Ley 19.550,

por el ejercicio económico finalizado el 31 de

Diciembre de 2015; 5) Consideración del desti-

no del resultado del ejercicio; 6) Consideración

de la gestión del directorio y su remuneración;

7) Determinación del número de miembros del

Directorio y su designación; 8) Determinación

del plazo de vigencia del mandato de los admi-

nistradores de la sociedad y modificación del

artículo octavo del estatuto; 9) Autorizaciones.

Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán

depositar en plazo de ley, en el domicilio de la

calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 7, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs.

Buenos Aires, 12 de julio de 2016. Rafael L. Pe-

reira Aragón. Presidente

Designado según instrumento público Esc.

Nº FOLIO 1175 de fecha 21/07/2011 Reg.

Nº 1671

Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente.

e. 15/07/2016 N° 49783/16 v. 21/07/2016