NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

(Art. 272 Res. 7/2005) Se convoca a los Señores

Accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 11 de Agosto de 2016 a las

10hs. en el domicilio social de la calle Rivada-

via Nº 869, Piso 2, Capital Federal, en primera

convocatoria; en caso de no reunirse el quórum

necesario, se convoca a Asamblea en segunda

convocatoria para el día 11 de Agosto de 2016 a

las 11 hs. en el domicilio social para considerar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Tratamiento de la convocatoria fuera de

término: causas que la motivaron. 2) Conside-

ración de la documentación indicada en el art.

234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31.12.2015 3) Tratamiento

del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.15. 4)

Tratamiento de los resultados no asignados al

31.12.15. 5) Consideración de la gestión de los

Directores. 6) Consideración de la gestión del

Sindico Titular. 7) Remuneración del Directorio.

Sección

Retribución por cumplimiento de funciones

técnico administrativas, labor extraordinaria en

comisión especial, en exceso de lo establecido

en el art. 261 último párrafo de la Ley de So-

ciedades Comerciales. 8) Remuneración del

Síndico. 9) Designación de nuevas autoridades

por fallecimiento del Presidente del Directorio.

10) Designación del Síndico Titular y Suplente

de conformidad a lo establecido en el art. 13 del

Estatuto social. 11) Elección de dos (2) accionis-

tas para firmar el acta de asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 19/08/2015

Federico Gustavo Virasoro - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 19/07/2016 N° 51303/16 v. 25/07/2016