N° 50643/16 Aviso del Boletín Oficial
PROFIELD S.A.
Texto del aviso
PROFIELD S.A.
Convocase a los accionistas de PROFIELD S.A
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
a celebrarse en la sede social sita en Av. Liber-
tador Nro. 380, Piso 29 “A”, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el día 12 de Agosto de 2016
a las 18 horas en primera convocatoria, y el
mismo día a las 19.00 horas en segunda con-
vocatoria para tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea 2. Razones de la con-
vocatoria fuera del plazo legal. 3. Dispensa
el directorio de confeccionar la Memoria de
conformidad con los requisitos de informa-
ción ampliada previstos en la Resolución IGJ
N° 4/09 4. Consideración de la documenta-
ción prevista por el art. 234, inciso 1º de la
Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados
el 30 de septiembre de 2015. 5. Propuesta de
ampliación de las operaciones a que la socie-
dad se dedica. Modificación, si procede, de
los Estatutos de la Sociedad. Ruegos y pre-
guntas. 6. Consideración de los resultados
del ejercicio 2015, su destino. 7. Notificación
a los accionistas de las cesiones de los dere-
chos y acciones emergentes de las acciones
de la cual es propietaria de la sociedad PRO-
FIELD S.A. la Sra. Patricia Carou y cede al Sr.
Sebastian Ruggeri, por escritura pública Nro.
146 del 3 de diciembre de 2015.8. Aprobación
de la gestión del Directorio. 9. Determinación
de los honorarios del Directorio, inclusive en
exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de
la Ley 19.550. 10. Autorizaciones. NOTA 1) Se
encuentra a disposición de los accionistas,
en el domicilio social de la Sociedad, para su
examen toda la documentación referida en el
temario propuesto; y NOTA 2) De conformidad
con lo que establece el artículo 238 de la Ley
19.550, para concurrir a la Asamblea, los ac-
cionistas deberán cursar una comunicación
a la Sociedad con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la celebración de la Asamblea.
Designado según Instrumento Privado Acta de
Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 31/07/2015
Sebastian Ruggeri - Presidente
e. 19/07/2016 N° 50643/16 v. 25/07/2016