N° 51303/16 Aviso del Boletín Oficial
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Texto del aviso
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
(Art. 272 Res. 7/2005) Se convoca a los Señores
Accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el día 11 de Agosto de 2016 a las
10 hs. en el domicilio social de la calle Rivada-
via Nº 869, Piso 2, Capital Federal, en primera
convocatoria; en caso de no reunirse el quórum
necesario, se convoca a Asamblea en segunda
convocatoria para el día 11 de Agosto de 2016 a
las 11 hs. en el domicilio social para considerar
el siguiente
Viernes 22 de julio de 2016
ORDEN DEL DÍA:
1) Tratamiento de la convocatoria fuera de
término: causas que la motivaron. 2) Conside-
ración de la documentación indicada en el art.
234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31.12.2015 3) Tratamiento
del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.15.
4) Tratamiento de los resultados no asignados
al 31.12.15. 5) Consideración de la gestión
de los Directores. 6) Consideración de la
gestión del Sindico Titular. 7) Remuneración
del Directorio. Retribución por cumplimiento
de funciones técnico administrativas, labor
extraordinaria en comisión especial, en ex-
ceso de lo establecido en el art. 261 último
párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales.
8) Remuneración del Síndico. 9) Designación
de nuevas autoridades por fallecimiento del
Presidente del Directorio. 10) Designación del
Síndico Titular y Suplente de conformidad a lo
establecido en el art. 13 del Estatuto social.
11) Elección de dos (2) accionistas para firmar
el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 19/08/2015
Federico Gustavo Virasoro - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 19/07/2016 N° 51303/16 v. 25/07/2016