SKILEÑAS S.A.

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Se hace saber que por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria del 12/04/16

se resolvió modificar los artículos Noveno y

Décimo Segundo del Estatuto Social, los que

quedan redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO NOVENO: La administración de la

sociedad está a cargo de un directorio com-

puesto del número de miembros que fije la

asamblea entre un mínimo de un y un máximo

de cinco, con mandato por tres ejercicios. La

asamblea puede designar suplentes en igual

o menor número que los titulares y por el

mismo plazo a fin de llenar las vacantes que

se produjeran, en el orden de su elección.

Mientas la sociedad prescinda de la sindica-

tura, la elección por una Asamblea de uno o

más directores suplentes será obligatoria.

Los directores en su primera sesión deberán

designar un presidente, pudiendo designar un

vicepresidente, que reemplazará al primero en

caso de ausencia o impedimento. El directorio

funciona con la presencia de la mayoría de

sus miembros de sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes. La asamblea fija

la remuneración del directorio.” y “ARTÍCULO

DECIMO SEGUNDO: Cuando la sociedad se

encuentre comprendida dentro del inciso 2°

del Art. 299 de la Ley N° 19.550, la Asamblea

de Accionistas deberá designar un Síndico Ti-

tular y un Síndico Suplente por tres ejercicios,

pudiendo los mismos ser reelectos. Cuando

la Sociedad quedara comprendida dentro de

los restantes incisos del Art. 299 de la Ley

N° 19.550, se deberá nombrar una Comisión

Fiscalizadora. Ésta estará integrada por tres

síndicos titulares y tres síndicos suplentes

designados por el término de tres ejercicios,

los que deberán ser elegidos por la Asamblea

de Accionistas y podrán ser reelectos. Esta

Comisión Fiscalizadora se funcionará con un

quórum de dos de sus tres miembros y las de-

cisiones se tomarán por mayoría absoluta, sin

perjuicio de los derechos que correspondan

al síndico disidente. La Comisión Fiscalizado-

ra se reunirá cuando lo juzgue conveniente y

por lo menos una vez cada tres meses. Sus

resoluciones quedarán asentadas en el libro

rubricado a tal efecto. La Asamblea fijará la

remuneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. Finalmente, si la Sociedad no

estuviera comprendida dentro del Art. 299 de

la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la Sindi-

catura de conformidad con lo estipulado por el

Art. 284, último párrafo de la Ley N° 19.550”.

Autorizado según instrumento privado Acta

asamblea de fecha 14/04/2016

Ana Paula Verardo - T°: 90 F°: 569 C.P.A.C.F.

e. 22/07/2016 N° 51558/16 v. 22/07/2016