ARENERA PUERTO NUEVO S.A.

ARENERA PUERTO NUEVO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Are-

nera Puerto Nuevo SA a Asamblea General

Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día 9

Sección

de agosto de 2016 a las 15 hs., en Beauchef

409, CABA, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Ratificación y/o considera-

ción del tratamiento de los estados contables

correspondientes a los Ejercicios Económi-

cos finalizados al 31/12/2012, 31/12/2013,

y 31/12/2014.- Motivos de dicha moción. 3)

Tratamiento del resultado de cada ejercicio. 4)

Consideración de las Actas de Asamblea de

fecha 30/04/2013,30/04/2014 y 30/04/2015.

Temperamento a adoptar a su respecto. 5) De-

signación de autoridades.

6) Conveniencia de fijar procedimiento de acce-

so a la información por parte de los socios. 7)

Estado actual de la sociedad. Cuestiones rele-

vantes. 8) Consideración del siniestro ocurrido

al buque IRIS. Causas y consecuencias. Las

copias de la documentación a considerar se

encuentran a disposición en Beauchef 409 de

lunes a viernes de 10 a 18 hs. Los accionistas

deberán preavisar con 3 días de anticipación

su decisión de concurrir mediante aviso al mail

dmpconsultora@fibertel.com.ar. Los accionis-

tas y asimismo los directores y el presidente

podrán recibir asistencia profesional en el acto

de la Asamblea, quedando dichos asistentes

autorizados a participar del acto y manifestarse

en presencia de sus asistidos.

En caso de no haberse reunido el quorum

necesario en primera convocatoria se realiza-

rá la Asamblea en segunda convocatoria en

idéntico lugar el mismo día a las 16 Hs. Juan

Carlos Santarelli presidente designado en Acta

de Asamblea Extraordinaria Nro. 67 De fecha

03/04/2013 y Acta de Directorio Nro 300 de fe-

cha 03/04/2013.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 300 de fecha 03/04/2013

Juan Carlos Santarelli - Presidente

e. 25/07/2016 N° 51830/16 v. 29/07/2016