N° 51303/16 Aviso del Boletín Oficial
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
Texto del aviso
NAVIERA SUR PETROLERA S.A.
(Art. 272 Res. 7/2005) Se convoca a los Señores
Accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el día 11 de Agosto de 2016 a las
10 hs. en el domicilio social de la calle Rivada-
via Nº 869, Piso 2, Capital Federal, en primera
convocatoria; en caso de no reunirse el quórum
necesario, se convoca a Asamblea en segunda
convocatoria para el día 11 de Agosto de 2016 a
las 11 hs. en el domicilio social para considerar
el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Tratamiento de la convocatoria fuera de
término: causas que la motivaron. 2) Conside-
ración de la documentación indicada en el art.
234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31.12.2015 3) Tratamiento
del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.15. 4)
Tratamiento de los resultados no asignados al
31.12.15. 5) Consideración de la gestión de los
Directores. 6) Consideración de la gestión del
Sindico Titular. 7) Remuneración del Directorio.
Retribución por cumplimiento de funciones
técnico administrativas, labor extraordinaria en
comisión especial, en exceso de lo establecido
en el art. 261 último párrafo de la Ley de So-
ciedades Comerciales. 8) Remuneración del
Síndico. 9) Designación de nuevas autoridades
por fallecimiento del Presidente del Directorio.
10) Designación del Síndico Titular y Suplente
de conformidad a lo establecido en el art. 13 del
Estatuto social. 11) Elección de dos (2) accionis-
tas para firmar el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 19/08/2015
Federico Gustavo Virasoro - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 19/07/2016 N° 51303/16 v. 25/07/2016