ALBACEA S.A.

ALBACEA S.A.

CONVOCATORIA.

I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores

Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 9 de agosto

de 2016, en la calle Talcahuano 833, piso 7º,

Departamento “D”, Ciudad Autónoma de Bs.

As., a las 8:00 horas en primera convocatoria

y a las 9:00 horas del mismo día en segunda

convocatoria a efectos de considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consi-

deración de la Memoria, Inventario, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,

correspondientes al vigésimo tercer ejercicio

social finalizado el 31 de marzo de 2016. 3)

Distribución de Utilidades. 4) Honorarios al

Síndico. 5) Tratamiento de la renuncia de un

Director Titular y nombramiento de otro en su

reemplazo, con mandato hasta la Asamblea

que trate el ejercicio 31/03/2017. 6) Elección

de Síndicos, titular y suplente. EL DIRECTO-

RIO

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria 40 de fecha

31/7/2014 Enrique Francisco Cattorini - Presi-

dente

e. 25/07/2016 N° 51843/16 v. 29/07/2016