ARENERA FERRANDO S.A.

ARENERA FERRANDO S.A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se convoca a los señores accionistas de Are-

nera Ferrando S.A.C e I a Asamblea General

Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día

10 de agosto de 2016 a las 17 hs., en Beauchef

409, CABA, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Ratificación y/o considera-

ción del tratamiento de los estados contables

correspondientes a los Ejercicios Económi-

cos finalizados al 31/12/2012, 31/12/2013, y

31/12/2014. Motivos de dicha moción. 3) Tra-

tamiento del resultado de cada ejercicio. 4)

Consideración de las Actas de Asamblea de

Segunda

fecha 30/04/2013, 30/04/2014 Y 30/04/2015.

Temperamento a adoptar a su respecto. 5)

Designación de autoridades. 6) Conveniencia

de fijar procedimiento de acceso a la infor-

mación por parte de los socios. 7) Estado

actual de la sociedad. Cuestiones relevan-

tes. 8) Consideración del siniestro ocurrido

al buque IRIS. Causas y consecuencias. Las

copias de la documentación a considerar se

encuentran a disposición en Beauchef 409 de

lunes a viernes de 10 a 18 hs. Los accionistas

deberán preavisar con 3 días de anticipación

su decisión de concurrir mediante aviso al

mail dmpconsultora@fibertel.com.ar. Los ac-

cionistas y asimismo los directores y el pre-

sidente podrán recibir asistencia profesional

en el acto de la Asamblea, quedando dichos

asistentes autorizados a participar del acto y

manifestarse en presencia de sus asistidos.

En caso de no haberse reunido el quorum ne-

cesario en primera convocatoria se realizará la

Asamblea en segunda convocatoria en idéntico

lugar el mismo día a las 18. Hs.

Rinaldo Mihaljevich presidente designado en

Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 25

de abril de 2014 y Acta de Directorio Nro. 170

de fecha 25/04/2014.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 173 de fecha 25/04/2016

Rinaldo Jorge Mihaljevich - Presidente

e. 25/07/2016 N° 51834/16 v. 29/07/2016