MIJO S.A.

MIJO S.A.

Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día

9 de agosto de 2016 a las 17 hs., en Beauchef

Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Ex- 409, CABA, para tratar el siguiente Orden del

traordinaria para el 10/08/ 2016, a las 11 hs Día: 1) Designación de dos accionistas para

en primera convocatoria y a las 12 hs en se- firmar el acta. 2) Ratificación y/o considera-

gunda, en Av. Corrientes 531, piso 9, CABA. ción del tratamiento de los estados contables

La convocatoria, se asienta nuevamente, se correspondientes a los Ejercicios Económi-

realiza a los fines de tratar el siguiente orden cos finalizados al 31/12/2012, 31/12/2013 y

del día: 1) Designación de dos accionistas 31/12/2014. Motivos de dicha moción. 3) Tra-

para firmar el acta. 2) Razones que motivan tamiento del resultado de cada ejercicio. 4)

la Convocatoria de la Asamblea General Or- Consideración de las Actas de Asamblea de

dinaria fuera de término. 3) Consideración de fecha 29/04/2013, 29/04/2014 y 29/04/2015.

la documentación requerida por el art. 234, Temperamento a adoptar a su respecto. 5)

inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Designación de autoridades. 6) Conveniencia

Ejercicio Económico finalizado el 31/10/2015. de fijar procedimiento de acceso a la infor-

4) Consideración de la gestión del Directorio mación por parte de los socios. 7) Estado

durante el ejercicio finalizado el 31/10/2015. actual de la sociedad. Cuestiones relevan-

Remuneración al Directorio. 5) Destino del tes. 8) Consideración del siniestro ocurrido

resultado del Ejercicio Económico finalizado al buque IRIS. Causas y consecuencias. Las

el 31/10/2015. 6) Tratamiento de Reducción copias de la documentación a considerar se

obligatoria del capital social en los términos encuentran a disposición en Beauchef 409 de

del art. 206 de la Ley de Sociedades. 7) Con- lunes a viernes de 10 a 18 hs. Los accionistas

sideración de las conclusiones del trabajo deberán preavisar con 3 días de anticipación

de auditoría sobre los ejercicios anteriores. su decisión de concurrir mediante aviso al

Acciones a tomar en base a dichas conclusio- mail dmpconsultora@fibertel.com.ar. Los ac-

nes. 8) Consideración del uso de bienes de la cionistas y asimismo los directores y el pre-

sociedad por parte de los Sres. Diego Richini, sidente podrán recibir asistencia profesional

Alicia Keergard y María Chavanne.

en el acto de la Asamblea, quedando dichos

Designado según instrumento privado ACTA DE asistentes autorizados a participar del acto y

DIRECTORIO 17 de fecha 12/03/2015 Barbara manifestarse en presencia de sus asistidos.

Anna Florence Van Andel - Presidente

En caso de no haberse reunido el quorum ne-

cesario en primera convocatoria se realizará la

e. 22/07/2016 N° 51572/16 v. 28/07/2016 Asamblea en segunda convocatoria en idéntico