AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A. (IGJ 1.809.621) CONVOCA-

TORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA Convócase a los señores

accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de AGL CAPITAL S.A. (la “Socie-

dad”), a celebrarse el día 16 de agosto de 2016,

a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y

para el mismo día a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Scala-

brini Ortiz 3333, Piso 3°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: “1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Ra-

zones de la convocatoria a asamblea ordinaria

fuera de término; 3) Consideración de los docu-

mentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y

concordantes de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550 (“LGS”) y sus modificatorias, corres-

pondientes al ejercicio económico de la Socie-

dad finalizado el 31 de diciembre del 2015; 4)

Consideración de los resultados del ejercicio

y su destino; 5) Tratamiento de la gestión del

Directorio en el ejercicio bajo consideración.

Retribución del Directorio. Funciones Técnico

Administrativas. Retribuciones en exceso del

máximo establecido en el artículo 261 de la

LGS; 6) Consideración de la gestión del Síndico

en el ejercicio bajo consideración. Retribución

de la Sindicatura; 7) Fijación del número de Di-

rectores Titulares y suplentes, designación de

los mismos por el término de tres ejercicios 8)

Designación de un Síndico Titular y un Síndico

Suplente; 9) Conversión de acciones con Pre-

ferencia patrimonial actualmente en circulación

en acciones Ordinarias. Reforma de Artículos

Cuatro Quinto y Décimo Quinto del Estatuto

Social; 10) Reforma del Artículo Tercero del

Estatuto Social; 11) Aumento de capital de la

Sociedad de la suma de $ 21.889.380 a la suma

de $ 25.656.276 mediante la capitalización de

la cuenta “Prima de Emisión”. Emisión de ac-

ciones liberadas. Reforma del Artículo Cuarto

del Estatuto Social; 12) Aumento de capital de la

Sociedad de la suma de $ 25.656.276 a la suma

de $ 26.256.276 mediante la capitalización del

aporte irrevocable. Fijación de una prima de

emisión para las nuevas acciones resultantes

del aumento de capital. Emisión de acciones.

Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;

y 13) Conferir las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos preceden-

tes” Nota: Se recuerda a los señores accionis-

Segunda

tas que deberán comunicar asistencia a la So-

ciedad para su registro en el Libro de Asistencia

a Asamblea, de conformidad con el art. 238 de

la LGS, hasta el día 9 de agosto de 2016 inclu-

sive, en Scalabrini Ortiz 3333, piso 3º Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria de fecha 14/05/2013

Mariano Sebastian Weil - Presidente

e. 28/07/2016 N° 52646/16 v. 03/08/2016