N° 52291/16 Aviso del Boletín Oficial
CLAVES INFORMACION COMPETITIVA S.A.
Texto del aviso
CLAVES INFORMACION COMPETITIVA S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria el día 17 de Agosto de 2016
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Av. Córdoba 333 piso 7,
CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de 2 accionistas para firmar
el Acta; 2) Ratificación de las decisiones
adoptadas en la Asamblea del 27/11/2008:
i) Aprobación de los Estados Contables co-
rrespondientes al Ejercicio Nº 18 finalizado
el 30/6/2008; ii) Aprobación de lo actuado
por el Directorio; iii) Distribución de cargos
del Directorio. 3) Ratificación de las decisio-
nes adoptadas en la Asamblea del 9/6/2009:
renuncia al Directorio de los Sres. Ricardo
Mario Scotti y Gonzalo E. Paquete Vazquez;
ii) Nombramiento de nuevos directores con
mandato hasta la próxima asamblea general
ordinaria. 4) Ratificación de las decisiones
adoptadas en la Asamblea del 14/11/2009:
i) Aprobación de los Estados Contables co-
rrespondientes al Ejercicio Nº 19 finalizado el
30/6/2009; ii) Aprobación de lo actuado por el
Directorio; iii) Elección de nuestros directores
con mandato por dos años. 5) Ratificación
de las decisiones adoptadas en la Asamblea
del 21/11/2010: i) Aprobación de los Esta-
dos Contables correspondientes al Ejercicio
Nº 20 finalizado el 30/6/2010; ii) Aprobación
de lo actuado por el Directorio. 6) Ratificación
de las decisiones adoptadas en la Asamblea
del 21/11/2011: i) Aprobación de los Estados
Contables correspondientes al Ejercicio
Nº 21 finalizado el 30/6/2011; ii) Aprobación
de lo actuado por el Directorio; iii) Elección
de los miembros del Directorio y distribución
de cargos por el plazo que fija el estatuto. 7)
Ratificación de las decisiones adoptadas en
la Asamblea del 14/12/2012: i) Aprobación
de los Estados Contables correspondientes
al Ejercicio Nº 22 finalizado el 30/6/2012; ii)
Aprobación de lo actuado por el Directorio; iii)
Causas que motivaron la citación a asamblea
fuera de los plazos legales. 8) Ratificación
de las decisiones adoptadas en la Asamblea
del 16/12/2013: i) Aprobación de los Esta-
dos Contables correspondientes al Ejercicio
Nº 23 finalizado el 30/6/2013; ii) Aprobación
de lo actuado por el Directorio; iii) Elección
de los miembros del Directorio y distribución
de cargos por el plazo que fija el estatuto; iv)
Causas que motivaron la citación a asamblea
fuera de los plazos legales. 8) Consideración
de los Estados Contables Correspondientes
al Ejercicio Nº 24 finalizado el 30/6/2014 y
al Ejercicio Nº 25 finalizado el 30/6/2015, su
resultado y destino. Dispensa Resolución IGJ
en relación a las Memorias; 9) Consideración
de la gestión de los Directores y sus hono-
rarios; 10) Fijación del número de Directores
titulares y suplentes. Elección de los mismos;
11) Consideración de las razones de la convo-
catoria fuera de término.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que para poder asistir deberán notificar su asis-
tencia en los términos del Art. 237 Ley 19.550
con la antelación allí prevista.
Designado según instrumento privado acta
asamblea 24 de fecha 16/12/2013
Laureano Nelson Perez Alonso - Presidente
e. 27/07/2016 N° 52291/16 v. 02/08/2016