MADERO HARBOUR S.A.

MADERO HARBOUR S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas:

Se convoca a los Señores Accionistas de Ma-

dero Harbour S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de

Agosto de 2016 a las 10:00 horas en primera

convocatoria en la calle Lola Mora 421, piso 3°,

of. 304, de la Ciudad de Buenos Aires y de no

existir quórum suficiente a las 11:00 horas del

mismo día en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente Orden del Día:

1°) Elección de dos Accionistas para firmar el

Acta,

2°) Exposición de los motivos por los cuales la

Asamblea es convocada fuera de término;

3°) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico N° 23

cerrado el 30 de noviembre de 2015;

4°) Destino de los Resultado Acumulados y del

resultado del ejercicio;

5°) Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio económico cerra-

do el 30 de noviembre de 2015 y fijación de su

remuneración;

6°) Consideración de la gestión de la sindicatura

correspondiente al ejercicio económico N° 23

cerrado el 30 de noviembre de 2015 y fijación

de su remuneración;

7°) Designación de Síndico Titular y Suplentes

para desempeñarse por el ejercicio a finalizar el

30 de noviembre de 2016;

8°) Designación de un Director Suplente;

9°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

directorio del fecha 11/07/2015 Alejandro Gi-

nevra - Presidente

e. 25/07/2016 N° 52090/16 v. 29/07/2016