SOWER S.A.

SOWER S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de

SOWER S.A. a celebrar una Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de Agos-

to de 2016, a las 11 hs en 1° convocatoria y a

las 12 hs en 2° convocatoria, en el domicilio sito

en Av. E. Madero 942, Piso 13°, CABA, a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2- Puesta

en conocimiento de los accionistas de los actos

conservatorios realizados por la Sra. Juana R.

Martí; 3- Consideración de las Memorias y Esta-

dos Contables de la compañía correspondientes

a los ejercicios cerrados al 30 de Noviembre de

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; 4- Destino de los

resultados de los referidos ejercicios; 5- Consi-

deración de la gestión de los Directores. Fijación

de los honorarios del Directorio; 6- Remoción del

Director y Presidente Francisco Prado. Acción

social de responsabilidad en su contra; 7- Fija-

19 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.428

ción del número de Directores. Elección de Di-

rectores. Distribución de cargos. -Juana R. Martí,

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia

Designado según instrumento público Esc.

Nº 680 de fecha 26/12/1995 Reg. Nº 198

Juana Rosa Marti - Vicepresidente en ejercicio

de la presidencia

e. 25/07/2016 N° 52133/16 v. 29/07/2016