COMPAÑIA DE SERVICIOS MOVILES S.A.

COMPAÑIA DE SERVICIOS MOVILES S.A.

Se procede a la convocatoria de una Asamblea

general ordinaria, en primera convocatoria para

Viernes 29 de julio de 2016

el día 22 de agosto de 2016 a las 8 hs., y en

segunda convocatoria para ese mismo día,

a las 10 hs., en Avenida Córdoba 679 Piso: 4

Dpto: A-B, C.A.B.A., para tratar los siguientes

puntos del Orden del Día: 1º) Explicación de

las razones que motivaron la convocatoria fue-

ra del plazo legal para la consideración de la

documentación del artículo 234, inciso 1º de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social

cerrado al 31/12/2015. 2º) Consideración de los

documentos indicados en el art. 234, inciso 1º

de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

económico señalado en el punto 1º) del pre-

sente Orden del Día y ratificación de la decisión

asamblearia de fecha 15/4/2015, en caso de

negarse la Sra. Accionista María Esther Culver

a la firma del acta de Asamblea y del Libro de

Asistencia correspondiente a la Asamblea ce-

lebrada el 15/4/2015. 3º) Resolución sobre el

resultado económico del ejercicio finalizado el

31/12/2015. 4º) Consideración de la gestión del

Directorio correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31/12/2015. 5º) Fijación de los honorarios

del Directorio correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el 31/12/2015. 6º) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el acta. Se

asienta, además, que queda depositada en la

sede social, la documentación aludida en los

arts. 67 y ccdtes. de la LSC 19.550, a los fines

allí establecidos.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 32 de fecha 18/02/2014 Reg. Nº 72 Roberto

Alejandro Sarti - Presidente

e. 29/07/2016 N° 53356/16 v. 04/08/2016