ETILFARMA S.A.

ETILFARMA S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea General

Extraordinaria del 21/07/2016 se resolvió: (1)

modificar el artículo 3 del estatuto social, el

cual queda redactado de la siguiente mane-

ra: “TERCERO: La sociedad tiene por objeto

dedicarse, por cuenta propia o de terceros o

asociados a terceros a las siguientes activi-

dades: I) Compra, venta, importación, expor-

tación, envasamiento, fraccionamiento, distri-

bución, consignación, y comercialización, de

productos químicos, productos de farmacias

y medicinales, de droguería, industriales, de

productos alimenticios, sus materias primas,

productos semielaborados y elaborados, e

intermedios.- II) Elaboración, transformación,

producción e industrialización de las materias

primas, productos semielaborados, produc-

tos elaborados, y productos intermedios, a los

que se refiere el punto anterior.- III) Compra,

venta, importación y exportación de equipa-

miento para industria farmacéutica, cosmé-

tica, veterinaria y alimenticia.- IV) Ejercer la

representación de personas de existencia na-

tural, o ideal, cuyas actividades se relacionan

con los puntos I, II y III que anteceden.- Para el

cumplimiento de su objeto la sociedad podrá

realizar toda clase de actos o contratos, que se

relacionen con el mismo.” (2) la modificación

del artículo 4 del Estatuto Social aumentándo-

se el capital social de la suma de $ 500.000 a

la suma de $ 9.000.000, quedando redactado

de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO:

El capital social es de NUEVE MILLONES DE

PESOS, representado por NUEVE MIL accio-

nes de MIL PESOS valor nominal cada una.

El capital puede ser aumentado por decisión

de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo

de su monto conforme al artículo 188 de la

ley número 19.550.”. Y (3) la modificación del

articulo 8 del estatuto social, el cual queda

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO

OCTAVO: La administración de la sociedad

está a cargo de un directorio compuesto del

número de miembros que fije la asamblea

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 con

mandato por 3 años.- La asamblea puede

designar suplentes en igual o menor número

que los titulares y por el mismo plazo, a fin

de llenar las vacantes que se produjeren, en

el orden de su elección.- Los directores en su

primera sesión deben designar un presidente

y un vicepresidente; éste último reemplaza al

primero en caso de ausencia o impedimento y

hasta la reincorporación del titular.- La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde

al presidente del directorio o al vicepresiden-

te en su caso.- El directorio funciona con la

presencia de la mayoría de sus miembros y

resuelve por mayoría de votos presentes.- La

asamblea fija la remuneración del directorio.”.

Autorizado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

de fecha 21/07/2016

Mercedes Yapur - T°: 123 F°: 386 C.P.A.C.F.

e. 29/07/2016 N° 52920/16 v. 29/07/2016