PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD

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ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Programas Médicos Sociedad Argentina

de Consultoría Mutual, Matrícula de INAES

n° 1475/ Capital Federal, conforme lo previsto

en el artículo Trigésimo del Estatuto y artículo

16, inc. c) y concordantes de la ley 20.321, con-

voca a sus asociados con derecho a participar,

a la ASAMBLEA ORDINARIA, que se realizará

el día martes 30 de Agosto de 2016, a las 10

horas, en el salon de C.E.T.U.B.A. de la calle

Moreno 955 Piso 2° de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos (2) Asambleístas para

firmar el acta de la Asamblea, juntamente con

el Presidente y Secretario.

2°) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos

e informes de la Comisión Fiscalizadora y de la

Auditoría, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 27 cerrado el 30 de abril de 2016.

3°) Destino de los excedentes del ejercicio.

4°) Consideración cuota societaria.

5°) Constitución e Informe de la Junta Electoral.

6°) Elección de dos miembros titulares para la

Comisión Directiva, en reemplazo de los renun-

ciantes señores Oscar Daniel Sánchez y Marcelo

Alejandro Rohr por el termino de 1 año que resta

para el vencimiento del mandato de los miem-

bros a reemplazar, conforme lo prevé el artículo

Vigésimo y Cuadragésimo Segundo del Estatuto.

A sus efectos se transcriben los siguientes

artículos del Estatuto: ARTÍCULO TRIGÉSIMO

TERCERO: “Para participar en las asambleas y

actos eleccionarios es condicion indispensa-

ble: a) ser socio activo; b) presentar el carnet

social; c) estar al dia con Tesoreria; d) no hallar-

se purgando sanciones disciplinarias; e) tener

seis meses de antigüedad como socio; esta

antigüedad sera exigible una vez transcurridos

seis meses desde la fecha en que la asocia-

cion fue autorizada a funcionar” ARTÍCULO

TRIGÉSIMO SEPTIMO: “El quorum para se-

sionar en las asambleas sera de la mitad mas

uno de los asociados con derecho a voto. En

caso de no alcanzar ese numero a la hora fi-

jada, la asamblea podrá sesionar validamente

treinta minutos despues con los asociados

presentes, cuyo numero no podra ser menor

al de los miembros de los organos directivos

y de fiscalizacion. De dicho computo quedan

excluidos los referidos miembros. Las reso-

luciones de la asamblea se adoptaran por la

mayoria de la mitad mas uno de los asociados

presentes, salvo los casos de revocacion de

mandato contemplados en el articulo decimo

sexto. La asamblea no podra considerar asun-

tos que no esten incluidos en el orden del dia.

Cuando la asamblea resuelva pasar a cuarto

intermedio debera ajustarse estrictamente a

las disposiciones emanadas de la Resolucion

N° 1092/79-INAM.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 26 de Julio

de 2016.

PRESIDENTE – MATÍAS PEREYRA ROZAS

SECRETARIO - EDUARDO

ARMANDO TOMASSI

Se deja constancia que el Presidente resulto

electo por el Consejo directivo en la reunion

realizada el 01 de Septiembre de 2015 y que

el Secretario resulto electo por el Consejo di-

rectivo en la reunión realizada el 22 de Julio de

2016.

Certificación emitida por: Marta Inés Bodo.

Registro N°: 1184. Matrícula N°: 2568. Fecha:

26/07/2016. Acta N°: 097. Libro N°: 51

e. 29/07/2016 N° 53219/16 v. 29/07/2016