SHULMAN HNOS S.A.

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Cítase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas para el día 16 de

agosto de 2016, a las 15:30 horas en primera

convocatoria y a las 16:30 horas en segunda

convocatoria, en la calle Presidente Roque

Sáenz Peña 1219, Piso 9° de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos

Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas

complementarias, correspondientes al Ejerci-

cio Económico Nº 60 finalizado el 31 de Marzo

de 2016. 3) Consideración del tratamiento de

los Resultados del Ejercicio. 4) Consideración

de la Gestión del Directorio. 5) Consideración

de los Honorarios al Directorio. 6) Determi-

nación del número de Directores Titulares y

Suplentes de acuerdo al Estatuto. 7) Elección

de Directores. 8) Consideración de la reforma

del Artículo Noveno del Estatuto en cuanto al

funcionamiento del Directorio con mayoría ab-

soluta. Nueva redacción del Artículo Noveno

del Estatuto Social, Su texto. 9) Consideración

de la reforma del Artículo Decimo del Estatuto

en cuanto a la adecuación de la garantía que

deben constituir los administradores. Nueva

redacción del Artículo Decimo del Estatuto

Social, Su texto. NOTA: Para participar en la

Asamblea, los señores Accionistas, deberán

cursar comunicaciones a la Sociedad, en el

domicilio fijado para la celebración del acto

sita en Presidente Roque Sáenz Peña 1219,

Piso 9° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el

10 de agosto de 2016, inclusive, conforme

a lo que establece el artículo 238 de la Ley

N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 11/08/2015

Dario Gabriel Shulman - Presidente

e. 29/07/2016 N° 52894/16 v. 04/08/2016