N° 53344/16 Aviso del Boletín Oficial
CUNA SEGUNDA S.A.
Texto del aviso
CUNA SEGUNDA S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de Cuna
Segunda S.A. a la Asamblea Ordinaria que se
celebrará el día 18/08/2016 a las 14.00 horas,
en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no
reunirse el quórum estatutario, en 2ª convoca-
toria, para el mismo día a las 15.00 horas, en
el domicilio de Av. García del Río 2477 3° piso
Of. A de la C.A.B.A., para tratar los siguientes
puntos del ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2. Consideración de la documentación referida
por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico nº 5
cerrado al 31 de diciembre de 2015.
3. Consideración del Informe de la sindicatura
que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley
19.550 correspondiente al Ejercicio Económico
nº 5 cerrado al 31 de diciembre de 2015.
4. Consideración de la gestión del Directorio por
el desempeño de sus funciones durante el Ejerci-
cio Económico n° 5 cerrado al 31 de diciembre de
2015 y fijación de su remuneración, con explica-
ción de la necesidad de exceder el límite legal del
artículo 261 de la Ley 19.550, si correspondiere.
5. Consideración de la gestión de la Sindicatura
por el desempeño de sus funciones durante el
Ejercicio Económico n° 5 cerrado al 31 de di-
ciembre de 2015 y fijación de su remuneración.
6. Consideración y destino del resultado del
Ejercicio Económico nº 5 cerrado al 31 de di-
ciembre de 2015. Absorción del saldo negativo
de la cuenta “Resultado no Asignados”.
7. Elección, por vencimiento del plazo de du-
ración, del síndico titular y del síndico suplente
por el término de un ejercicio.
8. Designación de un Contador Dictaminante
Titular para los estados contables correspon-
dientes al ejercicio social en curso.
Para asistir a la asamblea los accionistas deben
cursar comunicación a la sede social Sociedad
para que se los inscriba para su registro en el
libro de asistencia a la asamblea, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación al de la
fecha fijada.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea general ordinaria y extraordinaria de
fecha 24/06/2014 Luis Alberto Feld - Presidente
e. 01/08/2016 N° 53344/16 v. 05/08/2016