DE LA VISITACION S.A.

DE LA VISITACION S.A.

Por acta de directorio del 20/07/2016, convo-

ca a los Sres. Accionistas a participar de la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 16/08/2016 a las 19.00 hs., en

primera convocatoria y a las 20.00, en segunda

convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples del

Barrio El Hornero, sito en la calle El Hornero

Nro. 101 de la Localidad de Pilar, Provincia de

Buenos Aires. Orden del día: 1) Constitución

legal de la Asamblea, verificación de apode-

rados, Quórum, Mayorías y Presidencia de

la Asamblea. 2) Designación de secretario de

actas y dos firmantes del acta, juntamente con

el presidente de la Asamblea. 3) Plan de segu-

ridad aprobación de gastos extraordinarios: a.

Grupo Electrógeno a Gas para iluminación ex-

terior, apertura y cierre de portón. b. Alambrado

del fondo. c. Guardia adicional turno noche. d.

Seguridad móvil turno noche. 4) Formación de

Subcomisiones. Desde esta asamblea serán

los responsables de ejecutar, diseñar y con-

trolar todos los aspectos que la subcomisión

requiera, a saber: a. Subcomisión de Segu-

ridad, b. Subcomisión de Espacios Verdes. c.

Subcomisión de Arquitectura. d. Subcomisión

de Finanzas. e. Subcomisión de Proveedo-

res. f. Otras subcomisiones. 5) Selección de

Contador: Estados contables a la fecha sobre

documentación establecida por el artículo 234,

inciso 1) de la Ley 19.550, Memoria, Estados

contables, Notas, Anexos e informes corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado al

30/06/2015 y 30/06/2016. 6) Emisión de títulos

nominativos no endosables acciones clase A y

clase B (art. 211 y 212 Ley 19550). 7) Presen-

tación del Administrador. Consideración de su

nombramiento. Ratificación. 8) Existencia de

reclamos judiciales y extrajudiciales de la so-

ciedad. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/01/2015 Sergio

Hernan Messina - Presidente

e. 29/07/2016 N° 52953/16 v. 04/08/2016