N° 53187/16 Aviso del Boletín Oficial
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
Texto del aviso
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
DOMESTICOS S.A., INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y FINANCIERA
Convocase a los señores accionistas para
asistir a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 31 de agosto de 2016 a las 9,00
horas en primera convocatoria y a las 10,05
horas en segunda convocatoria, en Suipacha
1111, piso 15º, C.P. C1008AAW, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, sede legal de la sociedad,
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para firmar
el acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Es-
tado de Situación Financiera, Estado de Resulta-
dos Integral, Estado de Cambios en el Patrimo-
nio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al Ejercicio Nº 61 finalizado el 30 de Abril de 2016.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y la
Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del resultado del Ejercicio.
Consideración de la propuesta del Directorio
de destinar $ 141.680 a Reserva Legal y el saldo
de $ 15.784.153 a Reserva Facultativa.
5. Consideración de las remuneraciones al Direc-
torio correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 30 de abril de 2016, por $ 3.027.260,
en exceso de $ 2.086.690 sobre el límite del 5%
de las utilidades fijado por el Artículo 261 de la
Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de
no distribución de dividendos.
Lunes 1 de agosto de 2016
6. Consideración de la remuneración de la Co-
misión Fiscalizadora correspondiente al ejerci-
cio económico cerrado el 30 de abril de 2016.
7. Remuneración del Contador Certificante.
8. Determinación del número de miembros del
Directorio, elección de titulares y designación
de suplentes.
9. Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión
Fiscalizadora.
10. Designación de Contador Certificante para
el ejercicio en curso y su remuneración.
Buenos Aires, 22 de Julio de 2016.
EL DIRECTORIO
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas
que deberán cursar comunicación para que
se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta
el 25 de agosto de 2016 a las 17,00 horas, en
Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario
de 13,00 a 17,00 horas. Los titulares que ten-
gan depositadas sus acciones en la Caja de
Valores u otra institución autorizada, deberán
presentar certificado de depósito emitido por
dicha institución. Se requiere a los Señores
Accionistas su presencia en el lugar designado
para la Asamblea General Ordinaria con una
anticipación no menor de 15 minutos al horario
establecido precedentemente, a los fines de
facilitar su acreditación y registro de asistencia.
No se aceptarán acreditaciones fuera del hora-
rio fijado.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea N° 70 de fecha 31/08/2015 Guillermo
José Cobe - Presidente
e. 28/07/2016 N° 53187/16 v. 03/08/2016