LABORATORIOS EXCELENTIA S.A.

LABORATORIOS EXCELENTIA S.A.

Convócase a los accionistas de Laboratorios

Excelentia S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria a celebrarse en primera

convocatoria el día 18 de agosto de 2016, a las

17.00 horas y, en caso de fracasar dicha convo-

catoria, a celebrarse en segunda convocatoria

el día 30 de agosto de 2016, a las 17.00 horas,

en ambos casos en Santo Domingo 4088, Ciu-

dad de Buenos Aires, a fin de que la misma

considere el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de las razones que motivaron

la convocatoria fuera de término;

3°) Consideración de la documentación previs-

ta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio 2011;

4°) Consideración de la documentación previs-

ta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio 2012;

5°) Consideración de la documentación previs-

ta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio 2013;

6°) Consideración de la documentación previs-

ta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio 2014;

7°) Consideración de la documentación previs-

ta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio 2015;

8°) Consideración del destino a darle al resulta-

do del ejercicio 2015; y

9º) Consideración de la gestión del Directorio.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral de fecha 21/07/2015 Guillermo

Marcelo Zaidman - Presidente

e. 27/07/2016 N° 52416/16 v. 02/08/2016