AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A.

AGL CAPITAL S.A. (IGJ 1.809.621) CONVOCA-

TORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA Convócase a los señores

accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de AGL CAPITAL S.A. (la “Socie-

dad”), a celebrarse el día 16 de agosto de 2016,

a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y

para el mismo día a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Scala-

brini Ortiz 3333, Piso 3°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: “1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Ra-

zones de la convocatoria a asamblea ordinaria

fuera de término; 3) Consideración de los docu-

mentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y

concordantes de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550 (“LGS”) y sus modificatorias, corres-

pondientes al ejercicio económico de la Socie-

dad finalizado el 31 de diciembre del 2015; 4)

Consideración de los resultados del ejercicio

y su destino; 5) Tratamiento de la gestión del

Directorio en el ejercicio bajo consideración.

Retribución del Directorio. Funciones Técnico

Administrativas. Retribuciones en exceso del

máximo establecido en el artículo 261 de la

LGS; 6) Consideración de la gestión del Síndico

en el ejercicio bajo consideración. Retribución

de la Sindicatura; 7) Fijación del número de Di-

rectores Titulares y suplentes, designación de

los mismos por el término de tres ejercicios 8)

Designación de un Síndico Titular y un Síndico

Suplente; 9) Conversión de acciones con Pre-

ferencia patrimonial actualmente en circulación

en acciones Ordinarias. Reforma de Artículos

Cuatro Quinto y Décimo Quinto del Estatuto

Social; 10) Reforma del Artículo Tercero del

Estatuto Social; 11) Aumento de capital de la

Sociedad de la suma de $ 21.889.380 a la suma

de $ 25.656.276 mediante la capitalización de

la cuenta “Prima de Emisión”. Emisión de ac-

ciones liberadas. Reforma del Artículo Cuarto

del Estatuto Social; 12) Aumento de capital

de la Sociedad de la suma de $ 25.656.276 a

la suma de $ 26.256.276 mediante la capitali-

zación del aporte irrevocable. Fijación de una

prima de emisión para las nuevas acciones

resultantes del aumento de capital. Emisión

de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del

Estatuto Social; y 13) Conferir las autorizacio-

nes necesarias con relación a lo resuelto en los

puntos precedentes” Nota: Se recuerda a los

señores accionistas que deberán comunicar

asistencia a la Sociedad para su registro en el

Libro de Asistencia a Asamblea, de conformi-

dad con el art. 238 de la LGS, hasta el día 9

de agosto de 2016 inclusive, en Scalabrini Ortiz

3333, piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en cualquier día hábil y en el horario de

10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria de fecha 14/05/2013

Mariano Sebastian Weil - Presidente

e. 28/07/2016 N° 52646/16 v. 03/08/2016