COMPAÑIA DE SERVICIOS MOVILES S.A.

COMPAÑIA DE SERVICIOS MOVILES S.A.

Se procede a la convocatoria de una Asamblea

general ordinaria, en primera convocatoria para el

día 22 de agosto de 2016 a las 8 hs., y en segunda

convocatoria para ese mismo día, a las 10 hs., en

Avenida Córdoba 679 Piso: 4 Dpto: A-B, C.A.B.A.,

para tratar los siguientes puntos del Orden del

Día: 1º) Explicación de las razones que motiva-

ron la convocatoria fuera del plazo legal para la

consideración de la documentación del artículo

234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio social cerrado al 31/12/2015. 2º) Con-

sideración de los documentos indicados en el art.

234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio económico señalado en el punto 1º)

del presente Orden del Día y ratificación de la

decisión asamblearia de fecha 15/4/2015, en

caso de negarse la Sra. Accionista María Esther

Culver a la firma del acta de Asamblea y del Li-

bro de Asistencia correspondiente a la Asamblea

celebrada el 15/4/2015. 3º) Resolución sobre el

resultado económico del ejercicio finalizado el

31/12/2015. 4º) Consideración de la gestión del

Directorio correspondiente al ejercicio finalizado

el 31/12/2015. 5º) Fijación de los honorarios del

Directorio correspondiente al ejercicio finalizado

el 31/12/2015. 6º) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. Se asienta, además,

que queda depositada en la sede social, la docu-

mentación aludida en los arts. 67 y ccdtes. de la

LSC 19.550, a los fines allí establecidos.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 32 de fecha 18/02/2014 Reg. Nº 72 Roberto

Alejandro Sarti - Presidente

e. 29/07/2016 N° 53356/16 v. 04/08/2016