DE LA VISITACION S.A.

DE LA VISITACION S.A.

Por acta de directorio del 20/07/2016, convoca a

los Sres. Accionistas a participar de la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se el día 16/08/2016 a las 19.00 hs., en primera

convocatoria y a las 20.00., en segunda convo-

catoria, en el Salón de Usos Múltiples del Barrio

El Hornero, sito en la calle El Hornero Nro. 101

de la Localidad de Pilar, Provincia de Buenos

Aires. Orden del día: 1) Constitución legal de la

Asamblea, verificación de apoderados, Quórum,

Mayorías y Presidencia de la Asamblea. 2) Desig-

nación de secretario de actas y dos firmantes del

acta, juntamente con el presidente de la Asam-

blea. 3) Plan de seguridad aprobación de gastos

extraordinarios: a. Grupo Electrógeno a Gas para

iluminación exterior, apertura y cierre de portón.

b. Alambrado del fondo. c. Guardia adicional

turno noche. d. Seguridad móvil turno noche.

4) Formación de Subcomisiones. Desde esta

asamblea serán los responsables de ejecutar, di-

señar y controlar todos los aspectos que la sub-

comisión requiera, a saber: a. Subcomisión de

Seguridad, b. Subcomisión de Espacios Verdes.

c. Subcomisión de Arquitectura. d. Subcomisión

de Finanzas. e. Subcomisión de Proveedores. f.

Otras subcomisiones. 5) Selección de Contador:

Estados contables a la fecha sobre documen-

tación establecida por el artículo 234, inciso 1)

de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables,

Martes 2 de agosto de 2016

Notas, Anexos e informes correspondientes al

ejercicio económico cerrado al 30/06/2015 y

30/06/2016.6) Emisión de títulos nominativos no

endosables acciones clase A y clase B (art. 211

y 212 Ley 19550). 7) Presentación del Adminis-

trador. Consideración de su nombramiento. Ra-

tificación. 8) Existencia de reclamos judiciales y

extrajudiciales de la sociedad. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/01/2015 Sergio

Hernan Messina - Presidente

e. 29/07/2016 N° 52953/16 v. 04/08/2016